Национальная полиция Испании в сотрудничестве с Европолом провела успешную операцию по пресечению деятельности сети, которую подозревают в масштабном отмывании денег, сообщает ТАСС.
Задержаны 14 человек, принимавших участие в предоставлении услуг по отмыванию денег для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских и колумбийских преступных организаций. По данным полиции, в каждом из офисов группы находились «кассиры», которые ежедневно управляли денежными поступлениями и расходами, иногда достигавшими 300 тыс. евро.
Несмотря на упоминание в коммюнике так называемой «русской мафии», среди задержанных оказалось лишь двое граждан России. В операции также были арестованы граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Это подчеркивает международный характер деятельности преступной сети, охватывающей различные национальности.
Расследование началось в 2023 году, и выяснилось, что «клиентами» группировки были члены ключевых преступных группировок, действующих на территории Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная полиция Испании задержала гражданина России, разыскиваемого властями Бельгии по подозрению в отмывании денег. Испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за десять лет операцию против преступной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств.