Граждане России учредили компанию без разрешения Нацбанка Грузии и соответствующей регистрации и обслуживали виртуальные активы в качестве нелегального офиса.
Также под видом курьерских услуг происходила легализация незаконных доходов.
По данным следственной службы, граждане России осуществили незаконные транзакции виртуальных активов на «сотни миллионов лари».
Кроме того, они обвиняются в незаконном ввозе наличной валюты.
У этих граждан России в Тбилиси изъяты компьютерная техника, документация и в общей сложности свыше 720 тыс. долларов.