«В январе-июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид», – цитирует сообщение ЦБ РИА «Новости».
Это втрое больше, чем число выявленных подобных компаний за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год.
Регулятор пояснил, что из-за санкций изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники.
Больше пирамид и нелегалов стали действовать в Сети (79% от общего числа), в основном это проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
В апреле в Казани арестовали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.