«Учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах», – цитирует Волк ТАСС.
Она пояснила, что подозреваемые отдавали заемщикам часть денег и обещали вносить в банки платежи каждый месяц, в течение первых месяцев они выполняли обещания за счет средств новых клиентов, но постепенно выплаты прекращались.
При этом вырученные деньги злоумышленницы тратили на коммерческую недвижимость, элитные квартиры, автомобили премиум-класса и предметы роскоши.
«В настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 млн рублей. Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 млн рублей. Подозреваемые были задержаны оперативниками в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона», – добавила Волк.
По местам жительства и в офисах задержанных прошли обыски, были изъяты носители информации, средства связи, банковские карты, наличность, кредитные договоры, черновики и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.
Также задержаны двое других фигурантов, они могут быть причастны к мошеннической схеме.
В декабре в Туле под суд отдали пятерых местных жителей за организацию финансовой пирамиды и обман более 1 тыс. человек на сумму свыше 467 млн рублей.