В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран, сообщает The Guardian.
Согласно материалам досье, президент Украины Владимир Зеленский, а также братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Офшоры собственников компании «Квартал 95» использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне. Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.
Также в досье речь идет о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая за последние годы якобы «продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов», а одно из владений было продано в собственность британской короны, сообщает RT.
Кроме того сообщается о сотрудничестве юридической фирмы из США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским*, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». По версии расследователей, он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно версии ICIJ, использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов.
Король Иордании Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на 100 млн долларов. Как отмечает издание, на территории государства сайт ICIJ был заблокирован за несколько часов до выхода «досье Пандоры».
Экс премьер-министр Великобритании Тони Блэр также попал в список. Он, как утверждают расследователи, в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов.
Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ