В сообщении ведомства говорится, что Тиньков, отказываясь от гражданства США, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере 1 млрд долларов». Ему инкриминируется «мошенничество с налогами», передает ТАСС.
Раскрыто обвинительное заключение, поданное в американский суд еще осенью. В документе сообщается, что в 1996 году Тиньков стал «натурализованным гражданином США».
25 октября 2013 года его фирма TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября суммарные активы оценивались в 1 млрд долларов. 28 октября он отказался от гражданства США.
При этом он указал активы только на 300 тыс. долларов. В налоговой декларации за 2013 год он якобы указал, что получил доходы в размере около 205 тыс. долларов.
Тинькова обвинили в том, что он представил заведомо ложную налоговую декларацию и привел неверную информацию в документах, касающихся отказа от гражданства. По каждому из двух пунктов ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф. Поводом для ареста в Лондоне стала подача ложной налоговой декларации.
На прошлой неделе сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залогпосле выдачи ордера на его задержание.
Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.