«На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ и силовиками с начала 2019 года закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборотом около 38 млрд рублей. При этом ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Основными проблемными зонами с точки зрения антиотмывочного законодательства Чиханчин назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы экономики. «Главные риски - это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма», – сообщил он.
Ранее президент Владимир Путин потребовал, чтобы результаты от реализации национальных проектов чувствовались уже сейчас, в этом году. Он добавил, что отвечать за это должны главы профильных министерств.