Волк сообщила, что задержанные подозреваются в проведении незаконных банковских операций в период с 2013 года по 2017 год, передает РИА «Новости».
Злоумышленники совершали преступления через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов».
Отмечается, что двое задержанных находятся под домашним арестом, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.
В их домах, а также в местах работы проведены обыски. Правоохранители изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк – клиент».
Напомним, в июле 2017 года МВД выявило схему обналичивания средств через салоны связи с оборотом в 1 млрд рублей.