Доклад касается противодействия «незаконным финансовым потокам», которые связаны с Россией. Этот доклад, согласно закону CAATSA от августа прошлого года, должны были направить в Конгресс к началу августа 2018 года, сообщает РБК.
«С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 – в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия», – говорится в докладе.
Ранее объем замороженных в результате санкций активов России не раскрывался.
В докладе говорится, что «злонамеренным российским игрокам» из-за «мощных» ограничений стало сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств». Утверждается, что эффект от санкций «значительно превосходит объемы замороженных средств».
Кроме того, в США убеждены, что мировые компании дистанцируются от лиц, попавших под санкции.
Утверждается, что ради «зловредных действий», к которым относят «попытки дестабилизировать Украину», нанести «ущерб западным демократиям», «помощь Ирану и КНДР» и т. д., Россия использует «крайне изощренный аппарат» из государственных и негосударственных агентов и посредников. Действия их находятся под «стратегическим руководством президента Владимира Путина».
У доклада есть секретное приложение, которое минфин США не раскрывает.
Речь идет о законе CAATSA, который Дональд Трамп подписал в августе прошлого года. По этому закону США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок.
Так, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. Санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.
При этом США угрожают ужесточить антироссийские финансовые санкции.