«Эта компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных фирм. По собственным подсчетам Mossack Fonseca, ей удалось основать около 240 тыс. подобных структур по всему миру», - приводит статью издания ТАСС.
По сведениям издания, Mossack Fonseca начала работать в данном направлении в 1986 году, когда уроженец Германии Юрген Моссак, прибывший в Панаму еще ребенком после Второй мировой войны, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона Фонсеки. И тот, и другой в свое время учились и работали в Лондоне.
«Считается, что оба мужчины имеют большие связи в маленьком мире панамской политики, - пишет газета. - До недавнего времени Фонсека был ведущим советником президента Хуана Карлоса Варелы и высокопоставленного чиновника правящей партии страны».
«Компания всегда была под пристальным контролем со стороны других государств», - отмечает издание. Так, в конце января этого года бразильские правоохранительные органы провели обыски в офисах Mossack Fonseca в Сан-Паулу в связи с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтяной компании Petrobras. По данным бразильских властей, панамская фирма открыла офшорную компанию для двух бывших руководителей Petrobras, осужденных в прошлом году за отмывание денег и коррупционные сделки.
В ответ на эти обвинения Юрген Фонсека заявил, что хочет «защитить свою честь». В минувший понедельник бразильское отделение Mossack Fonseca объявило, что функционирует независимо от панамского.
«Мы уверены, что наше имя будет очищено уже очень скоро», - сказал он.
В 2014 году американские следователи также подозревали Mossack Fonseca в связях с целой сетью компаний в штате Невада и в причастности к аферам аргентинского магната и делового партнера семьи бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Однако панамские юристы утверждали, что не имеют отношения к деятельности невадских фирм.
Как пишет Wall Street Journal, реакция на «Панамские документы» в самой Панаме двоякая. Со одной стороны, генеральный прокурор страны пообещал расследовать работу Mossack Fonseca. С другой, - ведущие юристы и банкиры обратились к властям латиноамериканского государства, заявив, что нынешний скандал - лишь попытка «испортить репутацию Панамы как центра офшорных банковских и финансовых услуг».
Немецкая Suddeutsche Zeitung в воскресенье опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
Согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.
Кроме этого, Британия опровергла наличие акций в офшорах у премьер-министра Дэвида Кэмерона.
В то же время премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку на фоне публикации о наличии у него активов в офшорах.