«В целом ситуация с незаконным обналичиванием денег по нашему мнению улучшается, что видно из динамики сокращения обналичивания с 560 млрд рублей в 2013 году до 180-200 млрд рублей в 2014-2015 годах», - передает ТАСС сообщение Росфинмониторинга.
«Что касается обналичивания денежных средств, то Росфинмониторингом постоянно проводится работа по выявлению «обнальных» площадок и совместно с другими органами принимаются меры по пресечению их функционирования. В 2015 году пресечена деятельность нескольких «обнальных» площадок в различных регионах страны, объемы которых достигали от нескольких миллиардов рублей до нескольких десятков миллиардов рублей», - отметили в службе финансовой разведки.
Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн рублей, сообщили в российской «финансовой разведке».
«Объем таких операций в 2015 году практически равен объемам 2014 года. В 2013 году их объем составлял 16,2 трлн рублей)», - сообщили в Росфинмониторинге.
В ведомстве пояснили, что «отмываемые средства» (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда. В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».
«В целом, по сомнительным основаниям около 1,47 трлн рублей было перечислено из России в 2015 году и около 1,34 трлн рублей в 2014 году», - сообщили в Росфинмониторинге. В 2013 году их объем составлял около 2,5 трлн рублей.
«Прирост в абсолютных значениях в 2015 году незначительный, особенно учитывая резкий скачок стоимости иностранной валюты, произошедший в конце 2014 года», - отметили в финансовой разведке.
При этом поступление из-за рубежа в Россию по тем же (сомнительным) основаниям составило в 2015 году около 215 млрд рублей, в 2014 году - около 340 млрд рублей, в 2013 году - около 500 млрд рублей.
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2015 году было выявлено 863 преступления, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Большую часть составили преступления, связанные с «самоотмыванием» (статья 174.1 УК РФ, когда человек легализует средства, полученные им самим в результате преступления, - хищения, коррупции, ухода от уплаты налогов) за 2015 год выявлено 802 таких преступления (на 15,4% больше, чем в 2014 году). Таким образом оставшиеся 61 преступление приходится на статью 174 УК РФ, когда «отмывались» чужие средства, полученные преступным путем.
За минувший год в России выявлено 657 лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией своих или чужих преступных доходов.
В 2015 году следственными подразделениями правоохранительных органов направлено в суд 627 уголовных дел, связанных с «отмыванием», - на 18,3% больше, чем в 2014 году.
Последние два года правоохранительные органы России сблизили подходы к борьбе с «отмыванием». Так, в июле прошлого года пленум Верховного суда России подтвердил, что в деятельности правоохранительных органов и судов наблюдается некоторое расхождений позиций при квалификации деяний, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.
В связи с этим пленум ВС дал разъяснения, имеющие практическое значение, в части того, что «отмыванием» считается преступления с целью «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления».
В России создан антиотмывочный механизм, который соответствует международным стандартам, отметили в Росфинмониторинге. В настоящее время практически во всех правоохранительных органах функционируют специальные подразделения, в задачу которых входит профилактика, выявление и пресечение преступлений экономической направленности, включая «отмывание средств».
В минувшем году российская финансовая разведка направила в правоохранительные органы более 22 тыс. ответов с информацией о финансовых связях фигурантов расследований. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел.
Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации бенефициаров (конечных владельцев) иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов.
30 ноября финансовая разведка сообщала, что деньги террористам переводят тысячи россиян.