Обвинение предпринимателю пока не предъявлено, а по делу он проходит подозреваемым, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что поводом для расследования послужили материалы межрайонной инспекции (МРИ) ФНС №5 по Московской области. Весной прошлого года налоговики провели выездную проверку ООО ГУРТ, расположенного на территории особого режимного объекта - Климовского специализированного патронного завода. Ревизоры установили, что с 2009 по 2011 год гендиректор Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн рублей.
По данным МРИ №5, предприниматель «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак». В результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн рублей и пени на общую сумму 212,7 млн рублей. После этого ФНС направила материалы в следственные органы, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.
Правоохранители выяснили, что в 2008 году ГУП «Гознак» передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009-2011 годах ООО выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд рублей. Сообщается, что условиями победы в тендерах были устойчивое финансово-экономическое положение, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие просроченных задолженностей по налогам и другим обязательствам.
Поставщиками сырья для ООО ГУРТ, как выяснилось в ходе проверки, выступали ЗАО «Калужский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ тем не менее заключило договор комиссии с десятью фирмами, «имевшими признаки однодневок», например, с ООО «Торговая компания «Аванти», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал», ООО «Виртус» и другими. Они, согласно договору комиссии, якобы выдавали ООО ГУРТ для продажи «Гознаку» монетные заготовки. Кроме того, выяснилось, что ООО заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания». Эти фирмы, "по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те - ООО ГУРТ для дальнейшей реализации «Гознаку», но уже по завышенной цене.
Именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд рублей. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы. В МРИ ФНС уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.
По данным издания, СУ СК России по Московской области уже провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов. О результатах пока не сообщается. Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.