В ведомстве также отметили, что, возможно, фигурантами уголовного дела также станут бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и его отец - основатель банка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский.
«Вопрос об уголовном преследовании Мальчевских в настоящее время рассматривается следствием», - сказали РИА «Новости» в МВД.
Ранее в среду появились сообщения о том, что экс-владельцы Мособлбанка Анджей Мальчевский и его сын Александр могут стать фигурантами дела о хищении более 70 млрд рублей.
Отмечалось, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова.
Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка -19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.
Напомним, ЦБ и АСВ в конце мая прошлого года объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В июле в головном офисе Мособлбанка провели обыск. В январе уголовное дело в отношении бывшего председателя Мособлбанка Виктора Янина о мошенничестве на сумму 580 млн рублей с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.