«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», – цитирует сообщение РИА «Новости».
По данным полиции, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более 118 млн долларов США (около 6,136 млрд рублей).
Деньги в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк «Траст» лиц, в том числе находящихся за рубежом, утверждают в полиции.
Дело заведено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
15 января сообщалось, что Центробанк России направил в Генпрокуратуру и МВД России информацию о деятельности руководства и собственников санируемого банка «Траст».
Напомним, о санации «Траста» ЦБ объявил 22 декабря. Всю предыдущую неделю банк фактически не работал, а вклады выдавал с большими задержками. Временной администрацией назначено АСВ, на поддержание ликвидности банка оно получит от ЦБ 30 млрд рублей.
В конце декабря сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило недостачу капитала банка «Траст» в 67,8 млрд рублей.
26 декабря ЦБ выбрал банковскую группу «Открытие» в качестве санатора для банка «Траст», на поддержание ликвидности кредитной организации будет выделено до 28 млрд рублей.