«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении гражданина Швейцарии Андреаса Циви меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.
Циви является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в ОАО «Тольяттиазот» на сумму около 400 млн долларов. Он находится в международном розыске.
По мнению следствия, в период с 2008 по 2011 годы руководством «Тольяттиазот» была разработана схема экспорта, по которой продукция компании (аммиак и карбамид) по заниженным ценам поставлялась аффилированным офшорным швейцарским компаниям Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG, принадлежавших Феликсу Циви, а затем - его сыну Андреасу. Те, в свою очередь, перепродавали ее по рыночным ценам независимым покупателям.
Накануне Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте обвиняемого в мошенничестве почти на 400 млн долларов главы совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая.
Напомним, в апреле 2006 года Тверской районный суд Москвы объявил Владимира Махлая, обвиняемого в махинациях с финансовой отчетностью, в международный розыск.
Позже постановление о его розыске было отменено, однако в 2007 году Махлаю предъявили новые налоговые претензии. В 2009 году уголовные расследования в отношении бизнесмена прекратились, а в 2010 году он вернулся в Россию.
В мае 2011 года Владимир Махлай покинул «Тольяттиазот», передав управление компанией своему сыну Сергею.