«В поле зрения полицейских попали 28 компаний с признаками фиктивности, через которые проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств», - говорится в сообщении на сайте кемеровской полиции.
В полиции установили, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании осуществлялись незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона России «О банках и банковской деятельности».
По сведениям полицейских, проводимые через компании операции оказались «выполнением заказов местных предпринимателей на получение наличных денежных средств».
«Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок, после чего они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику», - заявили в полиции.
По предварительным оценкам, по мошеннической схеме из безналичного оборота было выведено более 1,6 млрд рублей.
В полиции завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность».