По данным Washington Post, в раскрытых ICIJ документах фигурируют 4 тыс. американских граждан, передает РИА «Новости».
#{intervieweco}Помимо вошедшего в список осужденного миллиардера Раджаратнама Раджа, в списке оказался финансист Поль Билзериан (Paul Bilzerian), который также был осужден за мошеннические схемы и обанкротился.
По словам экспертов, офшорные банковские счета были «незаменимой лазейкой» для сложных преступных финансовых схем.
В частности, свои миллиардные «доходы» в офшорах, например, скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф.
Основатель хедж-фонда Galleon Group американец Раджаратнам, выходец из Шри-Ланки, был в ноябре 2009 года арестован и в октябре 2011 года приговорен к 11 годам лишения свободы. Позже суд взыскал с него рекордные 92,8 млн долларов.
На момент ареста Раджаратнам обладал состоянием в 1,5 млрд долларов и занимал 236-ю позицию среди 400 богатейших американцев по версии Forbes. Galleon Group применяла мошеннические схемы использования инсайдерской информации, в частности, при сделках с акциями Intel, IBM, Hilton и Google.
По версии следствия, Раджаратнам получал закрытые данные от бывшего независимого директора Сбербанка, ранее входившего также в попечительский совет бизнес-школы «Сколково», члена совдира Goldman Sachs и Procter & Gamble Co. Раджата Кумара Гупты.
Накануне директор Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), Джерард Райл заявил, что не намерен передавать государственным структурам данные об обширной мировой офшорной сети.
По разным данным, на счетах в офшорах могут находиться от 20 до 32 трлн долларов, часть из которых, возможно, имеет сомнительное происхождение.
Данные о «налоговых оазисах» более года назад Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ), получил от анонимного источника. Организация начала собственное расследование, к которому подключились ведущие СМИ из 46 стран.
Материалы содержали около 2,5 млн документов, собранных за последние 30 лет. Общий объем оцифрованных данных составлял 260 гигабайт. Для проверки этих сведений 86 журналистам из 46 стран потребовалось 15 месяцев.