Кипр может поплатиться за свою репутацию «страны, где россияне отмывают деньги».
В пятницу министры финансов ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить пакет финансовой помощи Кипру. Однако, для того чтобы получить кредитный транш в размере около 17 млрд евро, МВФ и страны Евросоюза требуют от Кипра ужесточить банковское регулирование в стране, сообщает BBC со ссылкой на Financial Times.
Но даже если министры достигнут соглашения, оно может быть заблокировано парламентом Германии, у которой есть серьезные подозрения насчет того, что на Кипре происходит отмывание денег, причем, в основном российских.
Особое внимание немцев привлекла сумма в 25 млрд евро, находящихся на счетах разных кипрских банков, которые контролируются российскими компаниями, зарегистрированными на острове. Это сумма составляет около трети всех банковских вкладов на Кипре.
По данным вашингтонской исследовательской организации «Мировая финансовая целостность», в 2011 году Кипр получил 119,7 млрд долларов российских «инвестиций». В том же году с Кипра в Россию - опять-таки в качестве «инвестиций» - ушло 129,9 млрд долларов.
По словам директора организации Рэймонда Бейкера, эти суммы отражают наличие скрытых финансовых фондов, которые экспортируются из России на Кипр. А после отмывания деньги возвращаются в Россию уже в «чистом» виде, как законные инвестиции.
«Думаю, что количество легальных финансовых потоков, приходящих на Кипр из-за границы ничтожно», - цитирует Бейкера FT.