«По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в загородном доме и рабочем кабинете Шамхалова, проведены обыски. Изъяты большое количество печатей фирм-однодневок, черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», - говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Как уточнило ведомство, в 2006 году подконтрольное фигурантам дела «Заречье-2» и «Внешэкономбанк» заключили кредитный договор на сумму более 124 млн долларов.
После этого глава фирмы вопреки требованию договора заключил с фирмами-однодневками и аффилированными коммерческими банками ряд фиктивных сделок, связанных с покупкой векселей. Ценные бумаги сразу же обналичивались, а деньги распределялись между участниками схемы, полагает МВД.
В 2009 году истек срок ликвидности ценных бумаг, что могло затруднить получение второго кредита и тогда организаторы схемы оформили фиктивную сделку, датируемую 2007 годом, по обмену прежних векселей на векселя фирмы-однодневки.
«Затем под предлогом погашения долга за ранее приобретенный под строительство земельный участок ООО «Заречье-2» передало ценные бумаги ООО «Марилэнд». Первым учредителем и фактическим руководителем указанного общества является Шамхалов», - уточнило МВД.
Таким образом, выделенные банком деньги были выведены из-под контроля, обналичены и присвоены.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Тверской суд Москвы санкционировал арест председателя Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки Феликса Шамхалова.
Он был задержан 5 февраля на 48 часов. По данным полиции, следственные мероприятия в отношении Шамхалова проводятся по делу о хищении 350 млн рублей, выделенных Внешэкономбанком на строительство элитного жилья.
В ходе оперативно-следственных действий удалось установить, что в реализации противоправной схемы участвовали сотрудники ряда коммерческих банков, а также руководители коммерческих организаций, в том числе аффилированных Шамхалову.