По данным прокуратуры мегаполиса, одним из главарей этой группировки был проживающий в настоящее время в России бизнесмен Алимжан Тохтахунов, известный также как «Тайванчик». Власти США уверены, что он руководил «международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего СССР и по всему миру», передает ИТАР-ТАСС.По данным следствия, члены данной группировки вымогали деньги, угрожая должникам расправой. Также группа занималась отмыванием денег, в частности, в США.
В заявлении Бхарары говорится, что Голубчик «признал свою вину в федеральном суде Манхэттена в причастности к преступному сговору с целью вымогательства и связях с российско-американской преступной группировкой». Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Голубчик также согласился возместить ущерб в размере 20 млн долларов.
Как отмечается, Тринчер, в свою очередь, «признался в причастности к организации нелегального игорного бизнеса, связанного со спортивным тотализатором с высокими ставками». Ему грозит до пяти лет тюрьмы, он заявил о готовности возместить ущерб в размере 6 млн долларов. Голубчику и Тринчеру будет вынесен приговор 25 марта 2014 года.
В среду проходящий по этому же делу 35-летний владелец известной нью-йоркской галереи, ливанец Хелли Нахмад также признал свою вину. Ему грозит до полутора лет лишения свободы. Всего в рамках расследования были предъявлены обвинения 34 подозреваемым.
Несколько лет назад власти США обвинили Тохтахунова, проживающего в России, в финансовых аферах и давлении на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сам предприниматель свою вину отрицал.
В апреле этого года власти США предъявили Тохтахунову обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве.