«В ходе проверки документов правоохранительными органами выявлен факт уклонения от уплаты НДС на сумму свыше 25 миллионов рублей. Кроме того, в рамках следствия были проведены обыски в компании «МОЭСК», согласовавшей прокладку кабеля, в ходе которых изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность руководства «Эссовер-К»», - сообщили РИА «Новости» в СК.
#{crime}Как отметили в ведомстве, руководство ООО «Эссовер-К» предоставило в налоговую инспекцию подложные документы о якобы проведенных в «Детском мире» проектных работах по прокладке кабельных линий и монтажу электроподстанции.
В отношении руководства «Эссовер-К» СК возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Виновным может грозить до шести лет заключения.
После возбуждения этого дела помочь бизнесменам вызвались двое сотрудников службы собственной безопасности «МОЭСК», выяснило следствие. По данным ведомства, они пообещали руководству «Эссовер-К» за 1,8 млн долларов помочь с прекращением уголовного дела.
По этому факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Максимальная санкция - десять лет заключения.
Ранее информация о возбуждение уголовных дел в связи с реконструкцией «Детского мира» была опубликована в четверг в газете «Коммерсант».
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Эссовер-К» по факту неуплаты налогов стала проверка выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в «Детском мире», которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве весной прошлого года.
Изучая финансовую документацию, оперативники, а вслед за ними и следователи получили подтверждение того, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора «Эссовер-К» Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн руб. Как установили сыщики, в сентябре 2010 года руководство «Эссовер-К» заключило договор подряда с ООО «Стройэнерго» на проведение проектных работ для «Детского мира».
Их стоимость составила 150 млн рублей, которые и были перечислены на счет субподрядчика в АКБ «Инвестиционный торговый банк». Согласно акту приемки, говорится в деле, проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 года. Однако, как выяснили оперативники, никакие работы не проводились, а деньги в банке были довольно быстро обналичены. Помимо этого установлено, что ООО «Стройэнерго» оказалось фиктивной фирмой-однодневкой. Сыщиков заинтересовал также тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в «Детском мире» руководству «Эссовер-К» давала МОЭСК. Там были проведены обыски и выемка документации.
По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту «неуплаты налогов» (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Игорь Вяльченков и Владимир Логинов стали подозреваемыми по делу в мае этого года, когда следствие организовало выездную налоговую проверку УФНС N5 в «Эссовер-К». В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн руб. По словам источников, близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то господам Вяльченкову и Логинову будет предъявлено обвинение.
Отметим, что, вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении него уголовного дела, Владимир Логинов обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой «уладить вопрос». Те согласились и назвали менеджеру нескольких генералов в силовых структурах, к которым они якобы могут по этому поводу обратиться. Названная сумма «гонорара» - 1,8 млн долларов - не испугала гендиректора. Первый транш в размере 750 тыс. долларов в конце июня он по договоренности передал через водителя некоего Mercedes с мигалкой, притормозившего в оговоренное время у головного здания МОЭСК. Такую же сумму директор отдал на автомойке в Юго-Западном округе. Остальные 300 тыс. долларов были переданы по частям. Отметим, что Владимир Логинов, решив подстраховаться, деньги передавал под видеозапись.
Всплыла эта история в январе этого года, когда в рамках уголовного дела о налогах к нему в загородный дом в Апрелевке с обыском приехали оперативники. «Я вам уже за решение вопроса заплатил, зачем вы ко мне приехали?» - спросил удивленный директор. Попросив у Владимира Логинова объяснений, оперативники раскрыли мошенническую операцию сотрудников службы безопасности МОЭСК (впоследствии они были уволены). В апреле текущего года дело по факту «мошенничества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено. В МОЭСК вчера ситуацию с уголовным делом комментировать отказались.