«Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета К.Каладзе было перечислено около $6 млн. За короткое время с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанной сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам», - говорится в заявлении.
Как отмечает прокуратура, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии, передает «Интерфакс».
В частности, по данным предварительного следствия, за последние несколько месяцев с банковских счетов Каладзе было снято около 1 млн 600 тыс. лари (около 1 млн долларов). «Движение этой суммы не зафиксировано ни в одном банковском учреждении. Нет документа, подтверждающего гражданскую сделку любого типа, связанную с тратой этой суммы», - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что в то же время Каладзе осуществлял со своих счетов оплату личных покупок и коммунальных услуг путем безналичного расчета, всего на 900 тыс. лари.
«Следствие, исходя из требований грузинского законодательства и международных стандартов борьбы с отмыванием денег, обязано расследовать подозрительные операции с большой суммой наличных средств и до конца следствия арестовать его банковские счета», - подчеркивается в заявлении прокуратуры.
В свою очередь сам Каладзе категорически отрицает какую-либо причастность к сомнительным операциям наличностью и намерен обжаловать решение суда, который на основе требования Главной прокуратуры, наложил арест на все его банковские счета.
«Население Грузии знает мое прошлое, откуда у меня деньги. В течение многих лет я был профессиональным спортсменом, очень высокооплачиваемым и могу представить все мои контракты и сделать прозрачными все мои доходы, мне нечего скрывать», - заявил Каладзе.
34-летний Каладзе, ранее выступавший за итальянские клубы «Милан» и «Дженоа», в мае этого года объявил о завершении профессиональной карьеры и намерении заняться политикой. В карьере спортсмена выступления за тбилисское и киевское «Динамо», а также 83 матча в составе национальной сборной Грузии по футболу, где до последнего время он был бессменным капитаном команды.