12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,- до семи лет лишения свободы. После допроса оба были задержаны, пишет «Коммерсантъ».
14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом. Эта мера пресечения предусматривает запрет на выход из квартиры, использование любых средств связи и интернета. О решении суда вчера не было известно.
Ранее в рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев (по версии руководства Мастер-банка, он являлся начальником одного из департаментов банка), заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.Напомним, это скандальное уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели несколько обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и еще в нескольких коммерческих фирмах.
По результатам этих обысков начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов провел пресс-конференцию, где сообщил, что полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
По версии полиции, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческихбанков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей». Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд рублей.
В свою очередь член совета директоров «Мастер-Банка» Игорь Путин заявил газете ВЗГЛЯД, что банк работает «в обычном для себя режиме, обслуживая сотни тысяч корпоративных и частных клиентов».
«Банк ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, четко соблюдает правила ЦБ РФ. Однако иногда банк и его председателя правления пытаются «связать» с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит», - заключил он.