Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение года применение мер, предусмотренных законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», - говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ, поступившем в «Интерфакс».
Трастовый банк представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами. Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Трастовый банк» зарегистрирован в Дагестане, в городе Махачкала; имеет филиал в городе Каспийск республики Дагестан. Лицензия была выдана банку 1 февраля 1999 года.
Банк имел лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), не входил в систему страхования вкладов.