«Это дело связано с легализацией денежных средств, добытых преступным путем», - сказал представитель СД МВД, не уточнив других подробностей, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в рамках расследования российские следователи взаимодействуют с компетентными органами ряда государств, в том числе Лихтенштейна, Кипра, Багам, Латвии и других.
Ранее о том, что Эстония уведомила Россию о возбуждении дела против Бородина, сообщал источник в российских правоохранительных органах. Эстонская прокуратура эти данные не подтверждала.
Кроме того, стало известно, что Банк Москвы, входящий в группу ВТБ, готовит для правоохранительных органов материалы о хищении бывшим менеджментом еще более 85 млрд рублей.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник стало известно, что следствие наложило арест на имущество и зарубежные активы, принадлежащие бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.