В ходе действий правоохранительных органов наказаниям подвергаются как физлица, так и организации. По словам замминистра внутренних дел Андрея Новикова, на основе информации МВД 35 банков лишены лицензий. «Возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были «отмыты» денежные средства на сумму более 130 млрд. рублей», – цитирует Новикова ИТАР-ТАСС.
Доставка в Уганду
Эффективное противодействие легализации незаконных доходов невозможно без глобального партнерства с зарубежными финансовыми разведками
Надо отметить, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Самыми большими успехами МВД в расследовании незаконных сделок кредитных организаций стали дела коммерческого банка «Эмал» и Национального коммерческого банка.
Сотрудники банка «Эмал» с помощью паспортов иностранных граждан изготавливали подложные документы и открывали счета на подставных лиц. «Участники группировки переводили на них крупные денежные средства и обналичивали, всего мошенники осуществили около 230 финансовых операций, незаконно получив свыше 14 млрд. рублей», – сообщил замглавы МВД.
Также был установлен факт незаконного обналичивания через Национальный коммерческий банк более 48 млрд. рублей, в том числе похищенных из средств для восстановления экономики Чечни. «Сейчас также отрабатывается информация об использовании части данных денежных средств для финансирования терроризма», – отметил замминистра. Кроме того, пресечена преступная деятельность еще ряда банков. В их числе акционерный коммерческий банк «Деловая Москва», Еврозапсиббанк, Банк проектного кредитования и другие.
Замглавы МВД особо подчеркнул, что эффективное противодействие легализации незаконных доходов невозможно без глобального партнерства с зарубежными финансовыми разведками.
По его словам, «с коллегами из Франции, Израиля и Испании МВД РФ осуществляет работу по сбору доказательств в отношении бывших граждан России о поставках на преступно добытые и легализованные в России средства оружия международным террористическим организациям с последующей его доставкой в Анголу, Уганду и Танзанию».
Завершение работ
Андрей Новиков |
В рамках этой договоренности было особо оговорено сотрудничество в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. В целом же МВД России взаимодействует в этом деле с правоохранительными органами более 40 стран, передает РИА «Новости».
В 2003 году Комитет РФ по финансовому мониторингу передал в правоохранительные органы 252 материала о делах, которые могут иметь отношение к «отмыванию» денег и финансированию терроризма, на общую сумму 101,5 млрд. рублей, в то время как в 2002 году было передано всего 59 материалов, причем только по «отмыванию», передает «Интерфакс».
В 2004 году эта цифра равнялась уже 1,280 тыс. материалов о 10 тысячах операций, которые вызывают подозрения в отмывании преступных доходов на сумму 146 миллиардов рублей. В 2005 году преобразованное в Федеральную службу финансового мониторинга (ФСФМ) ведомство направило в правоохранительные органы 2,388 тыс. материалов о 80 тысячах подобных финансовых операций на сумму более 600 млрд. рублей.
В 2005 году, по данным руководителя ФСФМ Виктора Зубкова, 800 материалов службы получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела. Летом 2005 года генпрокуратура РФ выступала за скорейшее принятие закона «О противодействии терроризму».
Однако пока данный закон принят только в первом чтении. По словам вице-спикера Госдумы Владимира Пехтина, полностью завершить работу над антитеррористическим пакетом законопроектов планируется в весеннюю сессию.