«Следствием установлено, что в Стамбуле руководством ювелирного холдинга «Алтын» был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей с целью последующей их контрабандной переправки на территорию России. В этом офисе трудились граждане Киргизии, выезжавшие туда по туристическим визам», – приводит «Интерфакс» слова представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сотрудники пытались вывезти товар и документацию на инкассаторском автомобиле, из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров
Ведомство уже готовит запрос в Турцию об оказании правовой помощи в установлении обстоятельств деятельности подпольного офиса «Алтына».
Также в ФСБ сообщают, что в ходе обысков сотрудники «Алтына» пытались уничтожить или скрыть вещественные доказательства. В частности, в процессе проведения следственных мероприятий в одном из офисов холдинга в Москве его сотрудники попытались вывезти часть товара и документации на инкассаторском автомобиле. А в другом офисе при обыске из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров.
Тем не менее все вещественные доказательства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, сообщают в ведомстве.
Напомним, массовые обыски в магазинах сети начались 9 октября. «Следственное управление ФСБ России 5 октября 2009 года возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников ювелирного холдинга «Алтын» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ («Контрабанда»)», – рассказали тогда газете ВЗГЛЯД в Центре общественных связей ФСБ. Это самое крупное уголовное дело о контрабанде золотых изделий на территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Были задержаны несколько руководителей компании.
12 октября по ходатайствам ФСБ Лефортовский суд Москвы постановил арестовать вице-президента наблюдательного совета ООО «Ювелирный холдинг «Алтын» Антонину Бабосюк. Позднее аналогичное решение суд принял в отношении ее супруга, исполнительного директора ювелирного завода «Алтын-Санкт-Петербург» Владимира Фенькова. Оба подозревались в контрабанде ювелирных изделий. Также на данный момент арестованы гендиректор гипермаркета «Алтын» Валентина Шадрина и директор ООО «Тянь Шань» Владимир Суховеев.
Между тем в понедельник стало известно, что арестованных по делу стало больше, их число достигло пяти человек.
Представитель ЦОС ФСБ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела 11 октября в Санкт-Петербурге был задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД Киргизии Елтуган Джапаров, отвечавший в холдинге за вопросы безопасности. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам ФСБ, и 13 октября Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест Джапарова.
Сообщается, что Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана уже начало проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга «Алтын» на территории Казахстана.
Нарушения найдены и в Санкт-Петербурге. В ходе расследования деятельности ювелирного завода «Алтына» в Северной столице выяснилось, что холдинг арендует один из корпусов завода «Красный треугольник». Однако производство на этом объекте было минимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого холдингом товара, ни его объемам. На этом предприятии также активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешений на работу в РФ.
Сотрудники ФСБ выяснили даже, что курьеров «Алтына» специально тренировали для незаконной перевозки драгоценностей. Согласно сообщению ЦОС, после нескольких задержаний службой безопасности холдинга стали проводиться тренинги, в ходе которых отрабатывались действия по вывозу неучтенной продукции и «черной бухгалтерии».
«Следствием установлено, что серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений холдинга, в том числе находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировались», – пояснил представитель ЦОС ФСБ РФ. Например, в том же Петербурге серверная комната была арендована фирмой, формально не имеющей отношения к «Алтыну», и располагалась она в соседнем корпусе.
Курьеров «Алтына» специально тренировали для незаконной перевозки драгоценностей
Когда начались обыски на заводе, Елтуган Джапаров приказал срезать с петель металлическую дверь этой комнаты. Сотрудники «Алтына» демонтировали сервер и попытались вывезти его с территории завода. Однако в итоге и этот сервер был изъят, в данный момент с ним работают специалисты ФСБ.
Всего в ходе следственных действий, проведенных в офисах «Алтына» в Москве, Омске и Санкт-Петербурге, в качестве вещественных доказательств было изъято большое количество ювелирных изделий. «Этот груз вывозили двумя автомашинами «КамАЗ», несколькими «Газелями», – подчеркнул представитель ФСБ России.
Он также прокомментировал информацию о многочисленных наградах Антонины Бабосюк, перечисленных на сайте холдинга «Алтын».
Список почетных званий и наград, которые якобы принадлежат вице-президенту, действительно весьма внушителен: помощник депутата Государственной думы, эксперт по ювелирной промышленности Российской ассоциации владельцев товарных знаков, президент отделения проблем качества продукции в ювелирной промышленности Академии проблем качества, член административного совета Центра развития бизнеса в Европе, президент благотворительного фонда «Наши дети», заслуженный работник торговли РФ, кавалер ордена «Президентская Звезда», кавалер памятного знака-медали «Человек тысячелетия», а также множества других.
«Эти сообщения некорректны, – заверил сотрудник Федеральной службы безопасности. – В администрации президента РФ Бабосюк нет в списках награжденных орденом Почета. Что касается других наград от общественных фондов и организаций, в том числе Академии проблем безопасности, то они вручались, как известно, за определенный денежный взнос».
Одним из существенных итогов этого этапа расследования можно считать то, что ФСБ удалось доказать: холдинг «Алтын» представляет собой множество формально независимых фирм, которые связаны между собой гражданско-правовыми отношениями. Однако все они аффилированы между собой и строго подчинены руководству «Алтына».
Компания «Алтын» была основана в 1990 году и позиционирует себя как один из крупнейших ювелирных холдингов на рынке России.
Как рассказала газете ВЗГЛЯД бывший руководитель одного из департаментов ювелирного холдинга «Алтын» на условиях анонимности, за время ее работы в компании ничего не предвещало такого поворота событий.
«В «Алтыне» я не работаю два года, но могу сказать, что ранее никто не мог даже предположить, что такое возможно. Конечно, при желании можно найти недочеты в любой коммерческой структуре», – поделилась сотрудница. Собеседница рассказала, что «Алтын» торговал не только золотом с бирками завода в Бишкеке: «У нас были украшения и из российского золота, в частности костромского и питерского. Были коллекции и из Италии».
Магазины сеты «Алтын» есть в России, Казахстане, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратах.