ФСБ и МВД выявили и пресекли работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В деловом комплексе Москва-Сити правоохранители задержали более 20 сотрудников теневых пунктов обмена цифровых активов. Через эти площадки легализовались деньги, которые злоумышленники дистанционно похищали у граждан России. Полученные рубли конвертировали в криптовалюту и отправляли украинским кураторам.
Представители спецслужбы пояснили, что к нелегальному бизнесу привлекали молодежь из регионов. Юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет работали курьерами, забирая наличные у обманутых людей для дальнейшей отправки на Украину.
Следователи завели уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ищут потерпевших для возможного возмещения нанесенного ущерба.
Напомним, доходы украинских телефонных мошенников превысили прибыль от наркоторговли.
В июне правоохранители ликвидировали похищавшую криптовалюту у граждан преступную группировку.
Весной сотрудники ФСБ пресекли работу трех помогавших украинским кол-центрам преступных групп.