Банк России выявил свыше 1 млрд рублей, привлеченных на счета злоумышленников, передает РИА «Новости».
За первые шесть месяцев текущего года регулятор внес данные о 2,6 тыс. криптовалютных кошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему правоохранительных органов и банков.
«Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 млрд в рублевом эквиваленте», – пояснили представители ЦБ. Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в два раза.
Рост числа теневых кредиторов связан с ужесточением требований к легальным участникам рынка. Это ограничивает доступ к заемным средствам для клиентов с высокой долговой нагрузкой, повышая спрос на нелегальные услуги. Предложения обычно распространяются через социальные сети и платформы объявлений.
Для борьбы с теневым рынком ЦБ начал использовать информацию Росреестра и судебных приставов. Это помогает выявлять скрытые схемы кредитования под залог недвижимости, когда займы выдают физические лица и индивидуальные предприниматели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг ликвидировал семь крупных теневых площадок с оборотом 18 млрд рублей.
Общественная палата зафиксировала активность нелегальных кредиторов с предложениями займов в криптовалютах.
Сотрудники МВД задержали участников преступной группы за вывод миллиарда рублей через цифровые активы.