По данным ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
В деятельности «Тройка-Д банка» имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.
«Тройка-Д банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация на 1 апреля занимала 185-е место в банковской системе РФ.