По данным Центробанка, МНИБ был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций и не соблюдал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
МНИБ – участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 июня занимала 515-е место в банковской системе России.