В результате исполнения «Транзитом» требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России.
Руководство и собственники «Транзита» не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг, говорится в сообщении на сайте Банка России.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа «Транзит» занимал 650 место в банковской системе России.