«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с прокуратурой Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД РосВ Рязанской областисии по Рязанской области задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в июле 2016 года»,– сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что топ-менеджеры путем изготовления документов, содержащих заведомо ложные сведения, похитили у банка денежные средства в размере 578,6 тыс. долларов и 116 тыс. евро.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
По местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций, имеющих отношение к противоправной деятельности, проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.
Бывший председатель правления банка и его заместитель задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности»,– говорится в сообщении МВД.