Деньги из госбанков, которые, как утверждают СМИ, вывело окружение Януковича, выводить помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой «Перспектива», а также инвестиционная компания ICU, которая уже несколько лет обслуживает президента Петра Порошенко. В то время, когда, по утверждению СМИ, незаконно выводились деньги, компанией управляла Гонтарева, сообщает украинский портал «Экономическая правда».
«Один из совладельцев компании - Макар Пасенюк - является финансовым советником Порошенка», - пишет издание. По данным издания, Пасенюк участвовал в переговорах по покупке «112 канала» для главы государства, также инвесткомпания сопровождала сделку по передаче в «слепой траст» бизнеса Петра Порошенка.
«Документы свидетельствуют о том, что сделки, в которых учувствовали упомянутые компании, имели признаки фиктивности. Это подтверждают трое опрошенных ЭП участников фондового рынка. По данным ЭП, несколько недель назад об этих сделках узнали и в Генеральной прокуратуре», - утверждает издание.
Отмечается, что расследование такого дела несет в себе колоссальные репутационные риски для президента и для ICU. Также значительные потери может понести и биржевая группа «Перспектива». Также в нескольких эпизодах обнаружен ОТП-банк.
Однако в первую очередь на кону деловая репутация главы НБУ Валерии Гонтаревой, пишет издание.
Сообщается также, что решением Печерского суда сейчас арестовано около 650 млн долларов на счетах компаний-нерезидентов, которые якобы могут быть связаны с окружением Януковича. Общая номинальная стоимость ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), приобретенных в пользу этой группы компаний - 981 млн.
При этом сразу после того, как Валерия Гонтарева в 2015 году возглавила НБУ, в СМИ стала появляться информации о возможном причастии к указанным схемам компании ICU.
«Экономическая правда» ссылается на документы, которые, предположительно, являются аналитическими записками диагностики государственных банков, составленными сразу после Майдана, в них подробно описаны схемы выведения компанией Гонтаревой средств из госбанков.
«Госбанк заключал контракт на продажу ОВГЗ, а другой госбанк, как правило, через день-два покупал такое же количество ОВГЗ. Между собой они не заключали никаких контрактов, а привлекали посредников, в частности ОТП, ICU и некую компанию-торговца «Фондовый актив». Эти компании проводили между собой ряд сделок. Проводя сделки между собой, они искусственно завышали стоимость ценных бумаг перед их дальнейшей продажей другому банку. Разница, по которой госбанки покупали и продавали ЦБ, оседала у посредников», - сказано в расследовании.
При этом ранее Гонтарева подтвердила участие компании ICU в покупке облигаций внутреннего государственного займа в пользу компаний-нерезидентов, она назвала сделки инвестированием в Украину.
В апреле СМИ сообщали, что украинский депутат Юрий Костенко направил обращение в НБУ и правоохранительные органы, указав факты злоупотреблений при операциях купли-продажи с облигациями. После этого Нацбанк Украины пригрозил депутату судебным иском. По словам парламентария, активными посредниками на биржевом и внебиржевом рынках облигаций внутреннего государственного займа являются финансовая группа, специализирующаяся на торговле ценными бумагами ICU, совладельцем которой была Гонтарева, и «Банк Авангард», который принадлежит ICU через компанию «Westal Holdings Ltd».
Однако Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило расследование и закрыло дело по факту злоупотребления служебным положением руководства Национального банка страны.