«В течение 2010-2013 годов с целью легализации 1,15 млрд долларов из этих средств были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства (220 млн долларов) размещены на депозитах в украинских банках», – сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что материалы проведенных госфинмониторингом финансовых расследований переданы в генеральную прокуратуру Украины. Активы были арестованы по решению Печерского районного суда Киева.
Кроме того, по обращению госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали более 49,5 млн долларов на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.
В пресс-службе добавили, что с 1 января по 1 июня госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд гривен (573 млн долларов по текущему курсу) и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд гривен (132 млн долларов).
Напомним, в апреле заместитель генерального прокурора, ответственный за международное сотрудничество, Виталий Касько заявил, что сотрудники генеральной прокуратуры Украины не обнаружили счетов бывшего президента страны Виктора Януковича за рубежом. При этом счета старшего сына Януковича Александра, по данным Генпрокуратуры, за границей заблокированы.
Сам Янукович на одной из пресс-конференций в Ростове-на-Дону заявил, что не имеет за границей ни счетов, ни собственности.
Вместе с тем, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об аресте на счетах Януковича и его соратников 6 млрд гривен и 3,8 млрд долларов.
Напомним, на Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота, после чего новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников. Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти.
В конце февраля того же года Рада решила обратиться в Гаагу с просьбой привлечь Януковича к ответственности. Янукович был объявлен подозреваемым в массовых убийствах и объявлен в международный розыск.