Расследование имеет все шансы перерасти в уголовное дело с преследованием ответственных по законам тех государств, в которых были совершены финансовые преступления, заявил представитель британской следственной бригады.
Расследование затрагивает деятельность лондонского филиала Deutsche Bank, сотрудники которого, как предполагают следователи, могли быть причастными к выводу денег из России за рубеж, пишет Financial Times со ссылкой на источники в следственной группе. Британские СМИ утверждают, что речь может идти о сделках на общую сумму в сотни миллионов евро.
Подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.
Аналитики Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные зеркальные сделки на рынке деривативов: сначала деривативы за рубли приобретались на внебиржевом рынке в Москве, а буквально через несколько секунд продавались в Лондоне за валюту – и тоже на внебиржевом рынке.
В рамках расследования будет проверено, насколько сотрудники Deutsche Bank могли быть вовлечены в эту систему сделок, и насколько оперативно банк сообщил о возможных нарушениях.
Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали американцы. В частности, следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег.
В июле США заявили о намерении наказать иностранные банки, которые продолжили работу в России и с российскими клиентами после введения санкций.
Напомним, США в 2014–2015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии Deutsche Bank, BNP Paribas и Commerzbank.
В августе сообщалось, что крупные банки и компании переманивают разбирающихся в вопросе санкций специалистов из Минфина США, чтобы не нарушить ограничения на работу с Россией.