Источники, близкие к следствию, сообщили о начале активной фазы проверки деятельности Deutsche Bank, сотрудников московского отделения которого подозревают в оказании российским клиентам помощи в выводе значительных сумм за границу.
Предварительные проверки начались еще в июне, а первые подозрения в финансовых махинациях были сформулированы в мае, передает AFP. В настоящее время несколько сотрудников московского филиала банка отправлены в связи с проверкой в принудительный отпуск.
В материалах расследования фигурируют транзакции на общую сумму около 6 млрд долларов, которые проводились в 2011-2015 годах. Источники AFP утверждают, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег.
«Мы стремимся принимать участие в международных усилиях по обнаружению и борьбе с подозрительной финансовой деятельностью и принимаем решительные меры там, где находим свидетельства нарушений», - заявила представитель головного офиса банка.
Нью-йоркские следователи подозревают, что сделки о покупке ценных бумаг в Москве через Deutsche Bank были использованы для вывода миллиардов долларов в лондонский Deutsche Bank.
Ранее США заявили о намерении наказать иностранные банки, которые продолжили работу в России и с российскими клиентами после введения санкций.
Напомним, США в 2014–2015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии Deutsche Bank, BNP Paribas и Commerzbank.
В августе сообщалось, что крупные банки и компании переманивают разбирающихся в вопросе санкций специалистов из Минфина США, чтобы не нарушить ограничения на работу с Россией.