«СтройКомБанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», - говорится в сообщении на сайте Банка России.
«СтройКомБанк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 апреля занимал 646 место в банковской системе России.
Ранее в среду Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Плато-банк» в Екатеринбурге.
С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России летом 2013 года до 16 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 100 кредитных организаций.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, в прошлом году вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.