«Адам Интернэшнл» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов «Адам Интернэшнл» на 1 декабря 2014 года занимал 786-е место в банковской системе России.
Ранее во вторник Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у саранской кредитной организации «Интеркапитал-Банк».
С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России летом 2013 года до 16 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 100 кредитных организаций.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, в прошлом году вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.