Как сообщили газете «Коммерсант» источники, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».
Ранее источник в банке сообщал, что в головном офисе Мособлбанка проходят следственные мероприятия. По его словам, обыски проводятся в связи с операциями банка, которые проводились до прихода СМП Банка в качества санатора.
«Дело расследуется в отношении неустановленных лиц, ранее выполнявших управленческие функции в Мособлбанке. Эти лица, подозревают в МВД, используя различные схемы, могли вывести активы банка, оцениваемые в миллиарды рублей. Схемы были выявлены в банке уже во время его санации», — сообщает газета.
ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.
Банком-санатором выбран СМП Банк братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, который получит около 100 млрд рублей на финансовое оздоровление Мособлбанка и двух связанных с ним кредитных организаций.