«В УЭБиПК поступила оперативная информация о том, что некая группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляет мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011. 12 марта Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщается на сайте столичного главка.
Полицейскими установлено, что аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств.
«При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств, они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 млн рублей.
18 марта оперативники и следователи столичной полиции при силовой поддержке ОМОН ЦСН ГУ МВД России по Москве в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела провели обыска в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.
«В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников указанной этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России.
Кроме того, были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: «рабочие» мобильные телефоны, черная бухгалтерия - рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса. Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств», - заявили в москвоском ГУВД.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения.