«Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также ФСБ и ФСО при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности», - сказали в пресс-центре МВД, передает ИТАР-ТАСС.
«В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта Внуково задержаны 20 активных участников группы. Изъято более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия», - уточнили в министерстве.
По данным оперативников, участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов, передает РИА «Новости».
«Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и другие), а часть переводилась на расчетные счета фирм-«однодневок» в кредитно-финансовые организации республики Дагестан от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках», - говорится в сообщении.
Затем крупные суммы наличных под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат». В столице деньги в ламинированных мешках распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уровень фальсификаций, который следствие и Центробанк обнаружили в отчетности дагестанских банков, является недопустимым преступлением.