Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в 2008 году банкир от имени головного банка начал выдавать клиентам фиктивные векселя под 12-18% годовых. Десятки физических и юридических лиц охотно вносили крупные суммы на расчетные счета предприятий, которые в действительности были фирмами-»однодневками».
«Доступ к этим счетам имел только сам комбинатор посредством системы «банк-клиент». Таким образом, он обратил в собственное пользование более 200 млн рублей», - сообщили в правоохранительном ведомстве.
Столь внушительную сумму денег их незаконный обладатель вложил в строительство бизнес-центра в Иркутске, застройщиком выступило предприятие, которым руководила его супруга. Все офисные помещения, по данным полиции, были проданы по 50-60 тыс. рублей за кв. метр.
«По словам задержанного, деньги, полученные от реализации построенных офисных помещений, он, якобы, намеревался выплатить владельцам векселей. Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS», - подчеркнул начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями регионального ГУ МВД Сергей Чернышев.
Афера вскрылась, когда в конце 2009 года обладатели «ценных» бумаг, стали требовать исполнить по ним обязательства. Недовольные вкладчики обратились в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено 37 уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретенных преступных путем.
«Узнав санкции статей Уголовного кодекса, которые ему инкриминируются, обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 млн рублей», - уточнили у полиции, добавив, что суд, вероятно, примет этот факт во внимание. Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд Иркутска, передает ИТАР-ТАСС.