«В феврале 2011 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении Урина и неустановленных лиц по по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В ходе следствия было установлено, что в период с марта по ноябрь 2010 года бизнесмен создал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков. На самом деле никаких ценных бумаг у него не было и все сделки, связанные с их куплей-продажей, были фиктивными. Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм», - отмечают в полиции.
«Следователи установили, что все четыре компании были зарегистрированы на подставные лица и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) нулевые отчеты. Крупные суммы денег от сделок поступали в фирмы через банки, подконтрольные обвиняемые, а затем обналичивались. Часть суммы позже оказалась на счетах крупной нефтяной компании», - говорится в сообщении.
«Ущерб составил почти 16 млрд рублей. Потерпевшим по делу признано «Агентство по страхованию вкладов». Впрочем, еще в ходе следствия ущерб был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена», говорится в пресс-релизе.
В ходе следствия Урин свою вину не признал. В настоящее время он ждет суда в одном из столичных СИЗО.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2011 года Кунцевский суд Москвы назначил наказание в виде четырех лет колонии экс-банкиру Матвею Урину, признанного виновным в избиении иностранца.
Согласно решению суда, Урин будет отбывать свой срок в колонии общего режима, также как его водитель и шесть охранников, получившие от 2,5 до 4,5 лет.
Ранее СМИ информировали о том, что против Урина было возбуждено дело в связи с нападением на бывшего члена правления компании, аффилированной с Газпромом, гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Однако сам Газпром не подтверждает каких-либо отношений с гражданином Нидерландов.