В среду в следственном департаменте МВД РФ сообщили о том, что ведомством было прекращено уголовное дело в отношении ООО «Строительный трест «Дон-строй» (СТ «Дон-строй»). По официальным данным, основанием для этого стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту были признаны необоснованными. В результате следствие, как говорят в департаменте, было вынуждено прекратить дело, руководствуясь принципом преюдиции (ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса; УПК), по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, в том числе арбитражных, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах.
По версии следствия, уклонившийся от уплаты налогов СТ «Дон-строй» являлся генеральным подрядчиком на всех объектах строительства ГК «Дон-строй». Проверяя в августе 2006 года соблюдение ООО «законодательства РФ о налогах и сборах», сотрудники ДЭБ МВД установили, что строительный трест, зарегистрированный в подмосковном Одинцово, в период с 1 января 2005 года по 30 января 2006 года перечислил свыше 2,9 млрд рублей, в том числе НДС - 450,207 млн рублей, компаниям «Гермесстрой», «Техинвестстрой», «Элиттехстрой» и «Монтажстрой», «имеющим признаки фиктивности». Последний вывод был сделан, потому что, по данным проверяющих, все эти организации по месту своей официальной регистрации не располагались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и в налоговые органы отчетность не предоставляли.
Как стало известно, по результатам проверки в 2007 году следственный комитет при МВД (сейчас - следственный департамент МВД) трижды пытался возбудить уголовное дело, однако в Генпрокуратуре всякий раз эти решения отменялись под предлогом проведения дополнительных проверочных мероприятий. В частности, надзорный орган требовал опросить учредителя ООО Дмитрия Зеленова и гендиректора Максима Блажко. Однако оперативникам встретиться с ними никак не удавалось. Как следовало из отчетов оперативников, на повестки с вызовами на опросы руководители СТ «Дон-строй» и ГК «Дон-строй» не являлись, а секретарь с ними по телефону проверяющих не соединяла. Проблему удалось решить после того, как в опросный процесс вмешался начальник отдела оперативно-разыскного бюро N5 МВД России Андрей Коломейцев. Ему каким-то образом удалось убедить руководство ГК в необходимости сотрудничества. В результате оперативники были беспрепятственно пропущены в головной офис ГК через пять степеней охраны и получили ответы на вопросы, которые заранее отослали.
Наконец, 31 января 2008 года следственным комитетом при МВД было возбуждено уголовное дело N152945 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. ст. 99 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По тогдашним выводам следствия, СТ «Дон-строй», перечислив деньги фиктивным субподрядчикам, уклонился от уплаты налога в размере 450,207 млн рублей. Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ - «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Как выяснилось, связано это было с тем, что проводившие до этого активные действия оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу. Дело в том, что одного из них руководство департамента на три месяца отправило во внеплановую командировку в Ингушетию, а другого на тот же срок - в Чечню.
В результате, в частности, не были установлены фактические руководители фирм-субподрядчиков и не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что документы от фирм-«помоек» могли быть изготовлены руководителями строительного треста.
Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело опять положили под сукно. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года.
Ровно через месяц после этого учредитель СТ «Дон-строй» и ГК «Дон-строй» Дмитрий Зеленов вместе с известным решальщиком по МВД Максимом Каганским, арестованным сейчас за посредничество в даче взятки, получили наградные пистолеты от МВД Киргизии «за весомый вклад в развитие материально-технической базы» этого ведомства. Они же были награждены пистолетами в Бишкеке еще раз в ноябре того же года.
В том же месяце была совершена сделка, вызывающая сейчас большие подозрения у правоохранительных органов. Вначале супруга Максима Каганского купила у посредницы за несколько тысяч рублей квартиру общей площадью 100 кв. м в построенном «Дон-строем» элитном комплексе «Дом на Смоленской набережной», которую в декабре 2009 года по доверенности передала в полное распоряжение первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу. Отметим, что сама госпожа Каганская утверждает, что таким образом хотела отблагодарить отца генерала Хорева, который помог ей с научными работами, а также по бизнесу.
Примечательно, что если бы дело об уклонении от налогов не было прекращено в МВД, то его должны были бы передать по подследственности в следственный комитет России - именно это ведомство сейчас расследует дела по ст. 199 УК РФ. В СКР же, напомним, ведут и дело решальщика Каганского.
Напомним, что девелоперская империя Максима Блажко и Дмитрия Зеленова, планировавшая построить 8 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости, рухнула в кризис. В 2009 году бизнесмены, задолжавшие ВТБ и Сбербанку почти 100 млрд рублей, фактически потеряли свой бизнес. Сейчас ВТБ контролирует ЗАО «Дон-строй инвест», куда отошли принадлежавшие господам Блажко и Зеленову площадки под строительство жилья на 3 млн кв. м. У бизнесменов формально остались площадки под строительство офисов и торговых центров (1,5 млн кв. м). Сейчас этими проектами занимается «ДС Девелопмент».
При разделе бизнеса ООО «Строительный трест «Дон-строй» остался за Максимом Блажко. По данным «СПАРК-Интерфакса» на октябрь 2011 года, владельцем треста является ООО «УК ДС Холдинг» (50% принадлежит господину Блажко, еще столько же через ООО «Мультисервис» офшору «Лафиттен компани лимитед»). Но в январе в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации УК «ДС Холдинг» самими владельцами. Господин Зеленов для комментариев был недоступен. В приемной господина Блажко отказались соединить с ним для комментариев по делу, пишет «Коммерсантъ».