Он отметил РИА «Новости», что еще в середине октября было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК России (преднамеренное банкротство) в отношении неустановленных руководителей этого банка.
В пятницу сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления председателя совета директоров указанного банка и двух заместителей
«В пятницу сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления председателя совета директоров указанного банка и двух заместителей», - подчеркнул представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Тройка» в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ России; достаточностью капитала ниже 2%; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату госрегистрации кредитной организации, а также с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в России расследуется еще одно громкое дело в отношении руководства крупного банка. Так, в августе проживающий в Лондоне экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, подозреваемый в мошенничестве, был объявлен в розыск по линии Интерпола как подозреваемый в тяжком преступлении. Теперь любая страна – участница международной организации обязана задержать его и экстрадировать в Россию.
Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». Вслед за этим следственный департамент начал уголовное преследование Бородина по статье «Превышение должностных полномочий».
За полгода до этого Бородин стал фигурантом дела о мошенничестве со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 млрд рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.
По версии следствия, Банк Москвы незаконно выдал около 13 млрд рублей небольшой компании «Премьер-Эстейт», чей уставный капитал на момент получения кредита составлял всего 10 тыс. рублей.
Полученный кредит «Премьер-Эстейт» потратила на приобретение 58 гектаров земли на западе Москвы, которые компания выкупила у корпорации «Интеко», принадлежащей жене Юрия Лужкова Елене Батуриной.
При этом якобы цена сделки, прошедшей на пике финансового кризиса в 2009 году, превышала реальную стоимость этого земельного участка в несколько раз. Вырученные от продажи земли деньги «Интеко», по данным СМИ, использовала для досрочного погашения крупных кредитов, в том числе перед самим Банком Москвы.
Позднее это дело было закрыто. Следователи решили предъявить Бородину обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурантом дела также стал бывший президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин. После отъезда Бородина за границу Банк Москвы перешел под контроль ВТБ.
В июне этого года по делу Банка Москвы была допрошена в качестве свидетеля супруга бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова предпринимательница Елена Батурина. А в ноябре прошлого года свидетельские показания, связанные с Банком Москвы, давал Лужков.