«В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты. Продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась», - сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет - юридическое лицо было оформлено на его имя за вознаграждение неизвестными.
«Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет», - сообщает ведомство.