В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании вице-президента российского подразделения одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших финансово-кредитных учреждений мира. Всеволод Глуховцев подозревается в хищении под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории свыше 300 млн рублей у физических и юридических лиц.
«Установлено, что мошеннические действия Глуховцев осуществлял с лета 2006 года. Он представлялся влиятельным банкиром и крупным финансистом, совладельцем половины казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем», – говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, Глуховцев получил от граждан и коммерческих организаций более 300 млн рублей на покупку недвижимости и инвестирование в строительство. Как только деньги поступали на счета подконтрольных ему черногорских компаний, они присваивались, а клиентам предоставлялись ложные отчеты.
«Между тем инвесторы не получали обещанных дивидендов, а якобы принадлежащие им активы не существовали или были переоформлены на третьих лиц.
В настоящее время установлены пять жителей Московского региона, доверившихся злоумышленнику. Один из потерпевших, например, передал в управление Глуховцеву принадлежащие ему патенты на изобретения в области строительства. В результате московский предприниматель лишился денежных поступлений от использования своей интеллектуальной собственности.
Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине он снимался», – отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Накануне Глуховцев был задержан. При проведении обысков по месту жительства и в его офисе обнаружены и изъяты печати подконтрольных коммерческих организаций, несколько расписок на крупные суммы, а также большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали.
«Оперативники установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По их мнению, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.
Полицейские полагают, что потерпевших от противоправной деятельности может быть намного больше установленных в настоящее время. В относительно короткий промежуток времени Глуховцев смог приобрести дорогую недвижимость: жилые квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины советских и зарубежных художников, ювелирные изделия и драгоценные камни. Их общая стоимость многократно превышает установленный в настоящее время ущерб», – говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что руководство и сотрудники банка, в котором работал Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах столицы сообщил, что Глуховцев является сотрудником Королевского банка Шотландии – «дочки» Royal Bank of Scotland в России.
По данным источника, не исключено, что потерпевшие найдутся и за границей, в частности на Украине. «У задержанного есть украинский паспорт на фамилию Глуховец, по которому он мог выезжать на Украину и оформлять договоры с клиентами», – сказал собеседник агентства.
Среди потерпевших могут оказаться и чиновники, однако «в полицию они не обращались». «Пока же установлено шестеро потерпевших», – отметил источник, не уточнив их личности.