В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), предъявлено обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД Москвы. Наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита
«По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов (эквивалент 349 809 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал», – говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, похищенные денежные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Кроме Балло, фигурантами дела стали еще два человека, имена которых не раскрываются. В ГУ МВД по Москве подчеркивают, что одному из них обвинение уже предъявлено, еще один в настоящее время находится в больнице, следственные действия в отношении него «скоро начнутся».
Полиция поясняет, что компания «Евразийский» «является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России».
По данным официального сайта «Евразийского», с 2006 года одним из основных акционеров компании является Внешэкономбанк.
Проектами в сфере ЖКХ «Евразийский» занимается ориентировочно с 2003 года, когда компания сосредоточила «свои усилия на финансировании инфраструктурных проектов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства и в электроэнергетике».
По официальным данным, к 2011 году ОАО «Евразийский» инвестировало в сферу коммунального водоснабжения и канализации 3,2 млрд рублей, привлекло кредитов на сумму 3,68 млрд рублей, обеспечило софинансирование из бюджетных источников на общую сумму 7,65 млрд рублей.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем было возбуждено 1 марта этого года, тогда же был задержан Анатолий Балло. 5 марта суд освободил его под залог в размере 5 млн рублей.
Следствие просило избрать в отношении Балло меру пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Александра Лагутина и Станислава Светлицкого – в виде заключения под стражу. Однако судья позицию следствия не поддержал. «Постановлением суда в удовлетворении ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лагутина и Светлицкого было отказано, а в отношении Балло избрали денежный залог», – сообщила пресс-секретарь суда.
Сам Балло назвал свой арест недоразумением. «Это недоразумение, которое скоро прояснится», – сказал он РИА «Новости».
50-летний Анатолий Балло – член правления банка, заместитель председателя ВЭБа, занимается в банке крупными инвестиционными проектами, в том числе в судостроении, автопроме, а также курортами Северного Кавказа. Пост зампреда ВЭБа он занимает с 2007 года.
Внешэкономбанк имеет правовой статус государственной корпорации и «действует для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности».
Газета «Коммерсант» называет Анатолия Балло «одним из влиятельнейших отечественных банкиров». По данным источника издания в ВЭБе, топ-менеджер «по-прежнему является одним из стержневых руководителей банка, какие-либо процессуальные действия в отношении него могут привести к самым серьезным кадровым решениям за последние годы».
Издание указывает, что уголовное преследование Балло может быть связано с деятельностью ОАО «Евразийский», которое занимается инвестициями в коммунальную сферу. Эта компания принимала участие в отборе пилотных проектов в рамках государственной программы «Чистая вода».