Материалы беспрецедентного уголовного разбирательства направлены в судебную инстанцию Алтайского края, указали в ведомствах, передает РИА «Новости».
Фигурантами стали местные жители, организовавшие масштабный теневой бизнес без соответствующей регистрации и лицензий.
Обвинения предъявлены по статье «Организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере» и «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой».
Следователи уточнили, что злоумышленники использовали подконтрольные фирмы для незаконного обналичивания средств. Доход от этой нелегальной активности превысил 11,6 млн рублей. Кроме того, обвиняемые активно продавали коммерсантам фиктивные документы для уклонения от уплаты налогов.
Сумма фиктивной реализации по этим подложным бумагам составила свыше 4,2 млрд рублей, принеся организаторам еще более 13,8 млн рублей незаконной прибыли.
Для возмещения причиненного государству ущерба силовики арестовали имущество обвиняемых и их родственников. Под обеспечительные меры попали 11 автомобилей и различные денежные средства на общую сумму свыше 44,4 млн рублей.
Весной 2026 года правоохранители раскрыли масштабную сеть изготовителей фиктивных счетов-фактур в 25 регионах страны. В начале июня следователи объявили в розыск организатора крупной группировки по уклонению от налогов.